东亚数据信息服务（广东）有限公司

岗位描述： 1、对AML Transaction Monitoring System发出的有明显异常的银行交易行为警告时进行及时有效的调查。 2、作出独立的判断，并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索，以便作出适当的判断，关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。 3、如果总结判断为无可疑情况时，编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。 4、为提高香港总行有关的业务组的警觉性，建立警告个案，并对需要进一步调查的交易警示的作出审查，并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。 5、满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标，并符合议定报告要求和周转时间框架。 6、监察系统警报的调查过程和表现，确保及时清除警报和达到关键绩效指标。 7、给员工提供常规培训，包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。 8、升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处，以便进行监督和采取适当行动。 入职条件： 1、毕业2年内的高校毕业生或16-24岁的失业青年； 2、过往没有在其他公司参与过见习； 3、本科或以上学历优先； 4、2年以上金融服务行业工作经验，有银行业的处理和监管反洗钱工作经验优先； 5、具有独立判断和良好的抗压能力； 6、具有团队合作精神和良好的沟通能力； 7、熟练操作MS Office； 8、具有良好的中英文读写能力。