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客户尽职调查 对企业及个人客户开展开户审核和KYC尽职调查。 审核企业股权结构并识别最终受益所有人（UBO）。 收集并核实客户身份文件及相关证明材料。 反洗钱及制裁合规，开展制裁名单、不良媒体、政治公众人物（PEP）及其他风险名单筛查。 协助审查反洗钱预警并调查可疑活动。 根据需要协助准备可疑交易报告（STR/SAR）。 交易监控与风险管理 监控客户交易并识别异常或可疑行为。 协助开展客户、产品、服务及国家地区风险评估。协助持续尽职调查及客户定期复审工作。 监管合规 协助维护合规政策、操作流程及内部控制体系。踪监管动态并开展法规研究。 协助内部审计、外部审计及监管检查工作。 合规项目支持 参与合规系统建设及优化项目。 协助编制合规报告及管理层汇报材料。 协助开展合规培训及宣导工作。 【任职要求】 教育背景：法学、金融学、经济学、会计学、工商管理、风险管理、国际贸易、政治学等相关专业本科或硕士学历。 知识与技能：对金融科技、支付行业、银行业、反洗钱及监管合规有浓厚兴趣。了解反洗钱、反恐融资、制裁合规及KYC流程者优先。具备优秀的分析及问题解决能力。工作细致认真，具备良好的风险意识。良好的书面及口头沟通能力。 熟练使用Microsoft Office办公软件（Excel、Word、PowerPoint）。 语言要求：具备良好的英语及普通话沟通能力。 个人素质：诚信正直，责任心强。对合规职业发展充满热情，学习能力强。能够在快节奏环境中独立工作并与团队协作。 优先条件：曾在金融机构、金融科技公司、支付机构、咨询公司、会计师事务所或监管机构实习。熟悉World-Check、Dow Jones、LexisNexis等筛查系统。了解国际支付监管及金融犯罪合规要求。