职业资格校园招聘笔试题

银行从业·银行高管任职资格 · 题号 223864
单选题银行从业银行高管任职资格难度 2职业资格

题目

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有()行为且情节严重的,可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

选项4 个

A未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B未按照规定设立反洗钱专门机构
C未按照规定对职工进行反洗钱培训
D未按照规定履行客户身份识别义务
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