邮储银行校园招聘笔试题

综合知识·未细分 · 历年真题改编 · 题号 17345
单选题综合知识未细分难度 3真题改编 · 2021央国企

题目

互联网金融从业机构在日常工作中有合理理由怀疑一位客户试图进行的交易与洗钱活动有关，那么，在哪种情况下，应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告（

选项4 个

A所涉资金金额或者资产价值超过50 万元人民币
B所涉资金金额或者资产价值超过5 万元人民币
C不论所涉资金金额或者资产价值大小
D所涉资金金额或者资产价值超过100 万元人民币
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